Compliance office (m/w/d) Money Laundering

Project overview

Für einen unserer Bankkunden mit Sitz in Zürich suchen wir zwei Compliance Officer (m/w/d).

Responsibilities

Der Auftragnehmer bearbeitet eigenständig Fälle im Bereich der Geldwäschereibekämpfung, insbesondere:

Für diese Tätigkeit wird ein Erfahrungsniveau eines Compliance Officers mit rund drei Jahren Berufserfahrung vorausgesetzt.

Anforderungen / Skills

Fachliche Qualifikationen

Persönliche Kompetenzen

Sprachkenntnisse

• Prüfung von Verfügungen der Staatsanwaltschaft
• Analyse von Geldwäschereifällen (inkl. TmeR)
• Erstellung und Einreichung von Meldungen an die MROS, sofern erforderlich
• Abgeschlossenes Studium der Betriebsökonomie, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscherei, idealerweise in einem Finanzinstitut oder einer regulierten Branche
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Problemlösungskompetenz
• Teamfähigkeit sowie starke Kommunikationsfähigkeiten
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Englischkenntnisse für fachliche Dokumentation und Kommunikation

Project details

ASAP

Dauer: ca. 3,5 Monate mit Option auf Verlängerung bei Bedarf

100 %

Zürich und teilweise Remote (ca. 2 Tage pro Woche)

Hintergrund

Unser Kunde zählt zu den führenden Banken der Schweiz und steht für Stabilität, Innovationskraft sowie eine ausgeprägte Kundennähe. Das Unternehmen verfolgt einen zukunftsorientierten und nachhaltigen Ansatz.

Im Rahmen der Bearbeitung von Geldwäschereisachverhalten werden aktuell zwei Compliance Officer gesucht, die bei der Prüfung von staatsanwaltschaftlichen Verfügungen zu Geldwäschereihinweisen (MROS-Relevanz) unterstützen und entsprechende Geldwäschereimeldungen an die MROS erstellen.