Geforderte Skills
- MLRO
- Money Laundering Reporting Officer
- BaFin
- GwG
- Regulatory Compliance
- KYC
- CDD
- EDD
- Transaction Monitoring
- Sanctions Screening
- SARs
- Financial Crime
Nice to have:Outsourcing GovernanceBankingFinancial Services
Sprachen: German
Jobbeschreibung
Project overview
Spannendes Mandat
Kundendetails
Renommiertes Unternehmen
Stellenbeschreibung
- Übernahme der MLRO-Funktion für das deutsche Geschäft
- Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und Begleitung regulatorischer Prüfungen, insbesondere §44 KWG
- Bewertung von Verdachtsmeldungen sowie Freigabe von Hochrisikokunden und AML-Eskalationen
- Verantwortung für AML, KYC/CDD/EDD, Transaktionsmonitoring und Sanktionen
- Überwachung von AML-/Financial-Crime-Kontrollen sowie Umsetzung von Remediation-Maßnahmen
- Reporting und Zusammenarbeit mit internationalen Compliance-Teams
Requirements
Das Angebot
Wenn Sie Interesse an dieser Position haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
- Mehrjährige Erfahrung als MLRO/Geldwäschebeauftragter in Deutschland, idealerweise mit BaFin-Anerkennung
- Sehr gute Kenntnisse des GwG und relevanter regulatorischer Anforderungen
- Erfahrung mit Aufsichtsbehörden und §44-KWG-Prüfungen
- Fundierte Erfahrung in KYC/CDD/EDD, Transaktionsmonitoring, Sanktionen und SARs
- Erfahrung im Compliance-Umfeld und mit Outsourcing Governance
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
- Erfahrung im Banken-, Finanzdienstleistungsumfeld
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