Freelance Senior AML / Financial Crime Consultant | EU AML | Insurance / Financial Services

Project overview

Für ein aktuelles Kundenprojekt suchen wir einen erfahrenen Senior AML / Financial Crime Consultant mit fundierter Expertise in der Geldwäscheprävention und regulatorischen Transformation.

Im Fokus steht die Unterstützung bei der Umsetzung neuer europäischer Geldwäscheanforderungen sowie die Überführung regulatorischer Vorgaben in konkrete Prozesse, Kontrollen, Richtlinien und fachliche Umsetzungskonzepte.

Responsibilities

• Analyse und Bewertung neuer europäischer AML-Vorgaben
• Überführung regulatorischer Anforderungen in konkrete Anforderungen für das Unternehmen
• Durchführung von Gap-Analysen sowie Identifikation von Handlungs- und Umsetzungsbedarfen
• Erarbeitung fachlicher Lösungsoptionen und Umsetzungskonzepte
• Bewertung und Weiterentwicklung bestehender AML-Prozesse und Kontrollen
• Weiterentwicklung von Risikoanalysen, Risikoklassifizierungen und internen Sicherungssystemen
• Fachliche Begleitung der Umsetzung in Prozesse, Systeme, Richtlinien und Kontrollen
• Unterstützung bei CDD/KYC-Prozessen sowie vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
• Berücksichtigung wirtschaftlich Berechtigter und risikobasierter Kundenbewertungen
• Unterstützung im Bereich Transaction Monitoring und laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen
• Unterstützung bei regulatorischem Reporting und Management-Berichterstattung
• Erstellung von Stellungnahmen, Entscheidungsvorlagen und Managementinformationen
• Unterstützung bei Fachanfragen und Prüfungsfeststellungen
• Regulatorisches Monitoring und Bewertung relevanter Entwicklungen
• Dokumentation fachlicher Entscheidungen und Umsetzungsstände
• Pflege bzw. Führung einer EU-AML-Tracking-Liste
• Unterstützung bei Governance-Fragestellungen und Verantwortlichkeiten innerhalb des AML-Systems
• Unterstützung bei ausgelagerten AML-Aktivitäten und entsprechenden Kontrollstrukturen

Requirements

Rahmenbedingungen:

Bei Interesse freuen wir uns über die Zusendung eines aktuellen Profils inklusive Verfügbarkeit und Stundensatz/Tagessatz.

*@*.de

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Anti-Money Laundering / Financial Crime
• Fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG)
• Sehr gute Kenntnisse des nationalen Aufsichtsrechts sowie des europäischen AML-Rechtsrahmens
• Erfahrung mit EU-AML-Regulatorik
• Erfahrung mit risikobasierten AML-Systemen
• Fundierte Kenntnisse in KYC / CDD / EDD
• Erfahrung mit Risikoanalyse und Risikoklassifizierung
• Kenntnisse im Bereich wirtschaftlich Berechtigte / Beneficial Ownership
• Erfahrung mit Transaction Monitoring und der Überwachung von Geschäftsbeziehungen
• Erfahrung mit internen Sicherungsmaßnahmen, Governance und Kontrollsystemen
• Erfahrung mit regulatorischem Reporting
• Erfahrung in der Umsetzung größerer regulatorischer Transformationsprojekte
• Erfahrung in der Erstellung von Fachkonzepten, Richtlinien und Entscheidungsvorlagen
• Fähigkeit, regulatorische Anforderungen in konkrete Prozesse und Kontrollen zu übersetzen
• Mehrjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche oder einem vergleichbaren regulierten Finanzunternehmen
• Analytisches und strukturiertes Denkvermögen
• Hohe regulatorische Auffassungsgabe
• Fähigkeit zur eigenständigen Bewertung komplexer Sachverhalte
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
• Start: ASAP
• Laufzeit: 6 Monate
• Auslastung: 100 %
• Branche: Versicherungen / regulierte Financial Services
• Einsatzort: remote