Interim KYC Officer (m/w/d)

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Firmenprofil

Renommiertes Unternehmen

Aufgabengebiet

Anforderungsprofil

Vergütungspaket

Wenn Sie Interesse an dieser Position haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

• Renommiertes Unternehmen
• Attraktives Mandat
• Durchführung umfassender KYC-Analysen einschließlich der systemseitigen Erfassung und Pflege relevanter Kundendaten
• Sicherstellung der vollständigen Durchführung aller erforderlichen Validierungs- und Genehmigungsprozesse innerhalb definierter Fristen
• Überwachung und Bearbeitung periodischer KYC-Reviews von Bestandskunden unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer Vorgaben
• Analyse komplexer Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen sowie Identifikation relevanter Risikofaktoren
• Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenpflege in den relevanten Kern- und Compliance-Systemen
• Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Compliance-Funktionen im Rahmen des KYC-Prozesses
• Mehrjährige praktische Erfahrung im KYC-Umfeld (1st oder 2nd Line of Defence) mit Fokus auf Firmenkunden
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML), Sanktionen, Embargos, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung
• Erfahrung in der Analyse komplexer Unternehmens- und Eigentümerstrukturen sowie in der Bewertung regulatorischer Risiken
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen Bank- und Compliance-Systemen
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Compliance oder vergleichbare bankfachliche Qualifikation