Analityk KYC/AML

Project overview

Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowego poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako Implementation Consultant-KYC Instructions and Procedures. Projekt dotyczy dostosowania procesów KYC do nowych wymogów regulacyjnych w obszarze AML/CTF oraz zaktualizowanych regulacji wewnętrznych.

💡 ZAKRES USŁUG:

🔍 WYMAGANE KOMPETENCJE:

✨ OFERUJEMY:

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

13625/OM

• Przekładanie wymogów regulacyjnych na szczegółowe zmiany w procesach i procedurach KYC, w tym operacjonalizacja wymagań dotyczących PEP, scoringu ryzyka klienta, Adverse Media Screening oraz cykli przeglądów ODD.
• Analizowanie nowych wymogów regulacyjnych AML/CTF i zaktualizowanych regulacji wewnętrznych oraz ocenianie ich wpływu na istniejące procesy, role i działania operacyjne.
• Współpraca z ekspertami procesowymi, kierownikami projektów i interesariuszami Group Financial Crime Prevention przy wdrażaniu zmian w procesach KYC.
• Przygotowywanie procedur, wytycznych i instrukcji roboczych dla zespołów operacyjnych.
• Identyfikowanie luk procesowych, ryzyk wdrożeniowych i zależności między procesami.
• Projektowanie i aktualizowanie procesów KYC end-to-end.
• Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC, w tym znajomość procesów KYC end-to-end.
• Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD, EDD, PEP, Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka klienta.
• Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze dla zespołów operacyjnych.
• Bogate doświadczenie w obszarze KYC, AML/CTF lub Financial Crime Prevention w sektorze bankowym.
• Biegła znajomość języka polskiego.
• Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
• Realizacja usług w Warszawie (orientacyjnie 1x w tygodniu).
• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
• Elastyczna forma współpracy B2B.
• Szybki i zdalny proces.

Project details

• Start: flexible
• Remote: hybrid
• Location: Warszawa, Warszawa, PL
• Rate: 92-99 EUR/h