KYC Analyst

Project overview

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Obszary naszej działalności obejmują m.in.:

Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!

Zakres współpracy obejmuje:

Kompetencje wymagane do realizacji usług:

Mile widziane:

Co oferujemy w ramach współpracy?

• doradztwo technologiczne,
• tworzenie oprogramowania,
• systemy wbudowane,
• rozwiązania chmurowe,
• zarządzanie danymi,
• dedykowane zespoły projektowe.
• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
• Model świadczenia usług: zdalnie
• Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B
• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski na poziomie min. B1.
• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.
• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services,
• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie,
• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.

Project details

• Start: flexible
• Remote: remote
• Location: Warszawa, centrum, PL