Required skills
Job description
- Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z wymaganiami AML/CFT. - Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych. - Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. - Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów oraz baz danych na potrzeby procesu
Project overview
- Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z wymaganiami AML/CFT.
- Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych.
- Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
- Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów oraz baz danych na potrzeby procesu KYC.
- Ocena zgodności dokumentacji z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi procedurami.
- Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi oraz regulacjami AML.
- Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów i przeglądów KYC.
- Praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wykorzystywanych w procesach KYC/PSK.
- Doświadczenie w pracy z dokumentacją rejestrową, założycielską i korporacyjną mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP.
- Umiejętność weryfikacji dokumentów formalno-prawnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały i dokumenty rejestrowe.
- Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych dla różnych form prawnych podmiotów.
- Znajomość przepisów i regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Wykształcenie wyższe.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
Project details
- Start: 2027-01-01
- Location: Remote, Warszawa, Katowice, PL
- Rate: 69-80 EUR/h
Indexed by 9am's meta-search. You are a job provider? Claim or manage this listing
Found on nofluffjobs.com