Senior AML Consultant / Anti-Money-Laundering Experte (m/w/d) – Banking

Project overview

Für unseren Kunden aus dem Bankenumfeld suchen wir kurzfristig einen erfahrenen Senior AML Consultant / Anti-Money-Laundering Experten (m/w/d) zur Unterstützung eines laufenden Projekts im Bereich Geldwäscheprävention und Regulatory Compliance.

Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Optimierung bestehender AML-Prozesse, der Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowie der fachlichen Begleitung von Transformationsprojekten im Bankenumfeld.

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

Wünschenswerte Kenntnisse

Projektinformationen

Interesse?

Wir freuen uns auf Ihr aktuelles Profil mit Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit, Ihrem Stundensatz remote und vor Ort und Ihren relevanten Projekterfahrungen im Bereich AML / Banking.

• Analyse und Bewertung regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti-Money Laundering (AML), insbesondere AMLR und GwG
• Durchführung von Gap-Analysen und Ableitung fachlicher Umsetzungsmaßnahmen
• Analyse, Optimierung und Weiterentwicklung bestehender AML- und Compliance-Prozesse
• Fachliche Konzeption und Umsetzung von Prozessen in den Bereichen:
• Know Your Customer (KYC)
• Customer Due Diligence (CDD) und Enhanced Due Diligence (EDD)
• Transaktionsmonitoring
• Sanktions- und PEP-Screening
• Ultimate Beneficial Owner (UBO) / wirtschaftlich Berechtigte
• Verdachtsmeldewesen
• Erstellung fachlicher Anforderungen für IT-Systeme und Datenmodelle
• Entwicklung von Fachrichtlinien, Kontroll- und Testkonzepten
• Unterstützung bei regulatorischen Prüfungen und Anfragen
• Fachliche Begleitung und Steuerung von AML-Transformationsprojekten
• Abstimmung mit Compliance, Fachbereichen, Operations und IT
• Mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich Anti-Money Laundering (AML) / Geldwäscheprävention
• Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bankenumfeld (GwG, BaFin, EBA, EU-Geldwäscheregulierung)
• Erfahrung mit AML-, KYC-, CDD- und EDD-Prozessen
• Erfahrung in der Analyse und Umsetzung regulatorischer Anforderungen
• Kenntnisse in der Durchführung von Gap-Analysen und der Optimierung von Compliance-Prozessen
• Projekterfahrung bei Banken oder Finanzdienstleistern
• Erfahrung in der Erstellung fachlicher Konzepte und Anforderungen
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Kenntnisse der neuen EU-Geldwäscheverordnung (AMLR)
• Erfahrung mit AML-IT-Systemen und Transaktionsmonitoring-Lösungen
• Erfahrung in AML-Transformationsprojekten
• Kenntnisse im Datenmanagement und Single Client View
• Erfahrung in der fachlichen Projektleitung oder Teilprojektleitung
• Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten und Aufsichtsbehörden
• Start: Kurzfristig / ASAP
• Branche: Banking / Finanzdienstleistungen
• Einsatzort: Frankfurt am Main
• Remote-Anteil: ca. 60%
• Auslastung: Nach Vereinbarung
• Projektdauer: Nach Vereinbarung