Revisor (m/w/d) – Geldwäscheprävention / AML-Verordnung (1370)

Project overview

Für ein Projekt im Bankenumfeld suchen wir einen erfahrenen Revisor (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention und fundierten Kenntnissen der neuen europäischen Geldwäscheverordnung (AMLR). Im Fokus stehen die Prüfung der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, die Bewertung bestehender Kontrollsysteme und die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Prozesse zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Responsibilities

• Planung und Durchführung von Revisionsprüfungen im Bereich Geldwäscheprävention und AML-Compliance
• Prüfung der Umsetzung neuer europäischer Anforderungen, insbesondere der AML-Verordnung (EU) 2024/1624, sowie relevanter nationaler und aufsichtsrechtlicher Vorgaben
• Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Sicherungsmaßnahmen und Kontrollsysteme
• Prüfung risikobasierter Ansätze zur Geldwäscheprävention, einschließlich Risikoanalysen und Kundenrisikoklassifizierungen
• Prüfung von KYC-Prozessen, Kundenidentifizierung und -verifizierung sowie der laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen
• Bewertung von Transaktionsmonitoring, Verdachtsfallbearbeitung und internen Eskalationsprozessen
• Identifikation regulatorischer Risiken und Feststellung möglicher Umsetzungslücken
• Erstellung von Prüfungsberichten sowie Ableitung und Nachverfolgung geeigneter Maßnahmen

Requirements

• Mehrjährige Erfahrung in der Internen Revision, idealerweise bei Banken oder Finanzdienstleistern
• Fundierte Kenntnisse der Geldwäscheprävention und relevanter regulatorischer Anforderungen
• Erfahrung mit der Prüfung von AML-/GwG-Prozessen und internen Kontrollsystemen
• Kenntnisse der neuen europäischen AML-Verordnung (EU) 2024/1624 und ihrer Auswirkungen auf Kreditinstitute
• Erfahrung in der Durchführung risikoorientierter Prüfungen sowie in der Erstellung aussagekräftiger Revisionsberichte
• Analytische, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise sowie sicheres Auftreten gegenüber Fachbereichen und Management

Project details

Q3 2027

Laufzeit: nach Vereinbarung

15 PT

Frankfurt, Remote-Anteil nach Abstimmung

Interesse?

Wir freuen uns auf Ihr aussagekräftiges Profil mit relevanter Projekterfahrung, Verfügbarkeit und gewünschtem Stundensatz.